Coin.mx Execs arresteret for drift ulovlig Bitcoin Exchange | DK.democraziakmzero.org

Coin.mx Execs arresteret for drift ulovlig Bitcoin Exchange

Coin.mx Execs arresteret for drift ulovlig Bitcoin Exchange

UPDATE (22 juli 03:10 BST)

 Denne artikel er blevet opdateret med en underskrevet klage over Anthony Murgio.

To operatører af Bitcoin Exchange service Coin.mx bliver opkrævet af amerikanske anklagere for at arbejde uden penge transmission licens.

Anthony Murgio og Yuri Lebedev er blevet beskyldt for drift Coin.mx i strid med dansk hvidvaskning af penge vedtægter. Anklagerne blev afsløret todayby den amerikanske justitsminister kontor i det sydlige distrikt i New York.

Murgio blev sigtet for en optælling af hvidvaskning af penge og en optælling af forsætlig undladelse af at indgive en mistænkelig aktivitet rapport. Både Murgio og Lebedev blev sigtet for en optælling af sammensværgelse til at drive en licensfri penge overførsel virksomhed og en optælling af at drive en licensfri penge overførsel virksomhed. Sagen vil blive afholdt i Mellemøsten District of Florida.

Ifølge en erklæring fra den amerikanske Federal Bureau of Investigation, som samarbejdede med den amerikanske Secret Service om sin undersøgelse af Coin.mx blev Murgio og Lebedev anklaget for bevidst håndtering pengebinding til Bitcoin ransomware angreb.

Bureauet bemærkede:

"Ved at gøre dette, Murgio, og hans medsammensvorne bevidst gjort det muligt for kriminelle er ansvarlige for disse angreb for at modtage udbyttet fra deres forbrydelser, endnu, i strid med dansk lovgivning hvidvaskning af penge, Murgio aldrig indgivet eventuelle mistænkelige aktivitetsrapporter om nogen af transaktionerne."

Operatørerne var anklaget for ulovligt at sende hundredtusindvis af dollars i udlandet, og ansigt årtier i fængsel stykket hvis de dømmes.

Føderale anklagere påstået, at for at skjule den sande natur af virksomheden, Coin.mx betjenes via en "Samlerobjekter Club" enhed baseret i Florida. Snarere end "kunder", Coin.mx hævdede at service "medlemmer", der beskæftiger sig med udveksling aktiviteter.

Føderale anklagere yderligere påstået, at der for at undgå mulige lovgivningsmæssige problemer, Murgio fik kontrol over en New Jersey-baserede kredit union hvorigennem Coin.mx gennemført bankaktiviteterne, hvilket gør det en "fanget bank", hvorigennem at overføre penge.

The National Credit Union Administration siges at have afdækket aktiviteten og tvunget den unavngivne kredit union til at stoppe fungere som en bank service for Coin.mx. Operatørerne derefter gik på at udnytte alternative, internationale betaling forarbejdning tjenester derefter.

Den Coin.mx hjemmeside var utilgængelig på tryk tid. Brugere reportedearlier i dag, at webstedet var utilgængelige.

Link til Wall Street bank hacks

Føderale efterforskere afsløret også anklager mod fire andre personer med forbindelser til Murgio, der var involveret i en bestand pumpe-og-dump ordningen.

Disse individer siges at være involveret i højt profilerede cyberattackson Wall Street banker, herunder JP Morgan Chase og fire andre, der fandt sted i 2014. På det tidspunkt, overfaldsmændene var i stand til at få adgang til JP Morgans systemer og forsvinde med følsomme kundedata, før de opdagede.

Ifølge Bloomberg News, blev Murgio navngivet i en tidligere frigivet FBI memo relateret til cyberangreb.

CoinDesk overvåger denne udvikler historie og vil bogføre opdateringer som oplysningerne bliver tilgængelige. 

Den underskrevne klage over Murgio kan findes nedenfor (h / t Ars Techina)

Murgio Klage Signeret

Relaterade nyheter


Post Valutaveksling

SEC Munchee Bestil en opskrift på værdipapirbrud

Post Valutaveksling

AlphaPoint hæver $ 1,35 millioner til at bygge Intel til Bitcoin

Post Valutaveksling

Hvordan Bitcoin Virksomheder holder dine penge sikkert

Post Valutaveksling

Spredninger udvides ved bitcoin-udvekslinger i kraft af Bitfinex-bankproblemer

Post Valutaveksling

Bitcoin Exchange Bitstamp Genoptager Services

Post Valutaveksling

BitX målretter udviklingslande med global ekspansionsplan

Post Valutaveksling

Bitcoin Exchange BTCC reagerer på kinesiske centralbankerklæringer

Post Valutaveksling

Altucher-Backed Crypto Exchange hæver $ 10 millioner

Post Valutaveksling

Coinbase CEO afviser forslag til Bitcoin Hard Fork i 2017

Post Valutaveksling

Coinbase Customer Doubles ned på juridisk handling mod IRS

Post Valutaveksling

Sådan sparer du på Bitcoins Soaring Fees

Post Valutaveksling

Med socialt tabsforslag indgår Bitfinex Uncharted Waters