Tidligere Bitcoin Insurance Advisor beskyldt for værdipapirbedrageri | DK.democraziakmzero.org

Tidligere Bitcoin Insurance Advisor beskyldt for værdipapirbedrageri

Tidligere Bitcoin Insurance Advisor beskyldt for værdipapirbedrageri

Mere end et år siden, en indsats begyndte at tilbyde forsikringsprodukter til virksomheder i den Bitcoin rum - en spændende idé på det tidspunkt givet barndom i branchen og manglende evne til nystartede at sikre denne beskyttelse for bruger midler.

Initiativet markeret nogle centrale tidlige succeser - sikkerhed opstart BitGo og tegnebog tjeneste Xapo ville fortsætte med at erhverve forsikring via disse bestræbelser - men i det mindste en af ​​de involverede siger efterspørgsel efter forsikring, især Bitcoin tyveri forsikring, aldrig helt materialiseret.

Nu er en tidligere præsident og grundlægger af en virksomhed venture dedikeret til at fremme disse forsikringer til Bitcoin virksomheder står over for alvorlige anklager om svig.

Retten documentsobtained af CoinDesk påstår, at Joseph Donnelly, grundlægger og ex-præsident for Bitcoin Financial Group lånt $ 300,000from Raymond og Suzanne DeBiasa of New Jersey i 2008 for at investere de penge, men undlod at tilbagebetale midlerne.

I stedet er det påstås, Donnelly, sammen med en anden person ved navn Ahuby Donnelly, omdirigeret til midler til personlig brug - og som et middel til finansiering af Bitcoin Financial Group i venture vorden.

Beskyldninger hævet

Bitcoin Financial Group er nævnt som en af ​​de fire tiltalte i dragten, sammen med Donnellys og Dovetail Capital. Firmaet, ledet af Innovation Insurance Group grundlægger Ty Sagalow, har nægtet enhver involvering med den påståede svindel.

Sagalow fortalte CoinDesk at Joseph Donnelly tilbage i december sidste år til at forfølge andre forretningsaktiviteter efter venture undladt at vinde betydelige trækkraft i branchen.

Endvidere sagde han, at Donnelly aldrig investeret nogen af ​​sine egne penge ind i Bitcoin forsikring venture, og har kaldt den påstand, at Bitcoin Financial Group er en eller anden måde forbundet til de påståede forbrydelser "grundløse".

Når nået, advokat Jason Spiro, der repræsenterer sagsøgerne i US District Court for District of New Jersey, gentog dragten påstand om, at hans klienter blev lovet provenu fra indtægterne fra Bitcoin Financial Group.

Han fortalte CoinDesk:

"Bitcoin Financial identificeret Joe Donnelly som dets formand og medstifter, Donnelly fortalte investorerne, at de ville blive tilbagebetalt ud af Bitcoin Financial tilbud, men rammende Bitcoin Financial har nu fjernet alle spor af Joe Donnelly."

Donnelly afviste at kommentere på denne historie, når nået.

Betalinger problemer

Klagen detaljer Donnelly påståede investeringsaktiviteter forud for hans tid med Bitcoin Insurance Group.

Ifølge aftalen skitseret i dragten blev Donnellys forpligtet til at foretage månedlige rentebetalinger, svarende til 12% årligt, oven på $ 300.000 udlånt af DeBiases.

Disse betalinger, klagen påstår, stoppede ankommer i efteråret 2013, og på trods af en tilsyneladende aftale om at betale tilbage midlerne i rater, blev tvisten aldrig løst.

Det var i foråret sidste år, ifølge klagen, at Joseph Donnelly fortalte sagsøgerne den Dovetail venture var insolvent, og at han var ude af stand til at betale dem ud af disse aktiver. Men han angiveligt tilbudt en løsning: han kunne betale dem tilbage gennem provenuet af Bitcoin Financial Group.

De arkivering hedder:

"Så sent som i april 2015 Donnelly spurgte igen de DeBiasas for mere tid til at tilbagebetale deres investering, som fortæller dem, at de ville blive tilbagebetalt ud af Bitcoin Financial s investeringsafkast."

Ifølge klagen, Donnelly fortalte sagsøgerne, at "Jeg er en partner i et Bitcoin company.if vi får et par dusin af disse tilbud, så det vil kunne betale sig (som jeg mener er i kortene)", ifølge klagen.

Påstået vildledning

Ud over påstået svindel med værdipapirer, sagsøgerne beskyldt Donnelly af fortegne sig selv som en licenseret forsikringsmægler.

Det hævdes, at Donnelly tilsyneladende mangel på licensure resulterede i disciplinære foranstaltninger fra en tidligere arbejdsgiver, Lincoln Financial Group. Ifølge LinkedIn, Donnelly arbejdede som agent for Lincoln mellem 2001 og 2010.

De arkivering hedder:

"Gennem deres undersøgelse af denne svindel og baseret på samtaler med hr Donnelly kolleger, de DeBiasas yderligere lært, at Donnelly ikke blev licenseret af FINRA at stamme [fremmed-stammer livsforsikringer] politikker. Desuden lærte DeBiasas at Lincoln Financial Group havde undersøgte John Donnelly for hans uautoriserede forsikringsvirksomhed, og at Lincoln Financial havde tilbagekaldt sin tilladelse til at producere Lincoln Financial forsikringer."

Donnelly profil på Bitcoin Financial Group hjemmeside, der tidligere fjernet, men synlige via Internet Archive Wayback Machine, hedder det, at han "holder sin liv og sundhed forsikring licenser samt have gennemført FINRA serie 6, 7, 63 og 65 betegnelser."

Sagalow fortalte CoinDesk at Donnelly tidligere havde tilkendegivet, at han besad en licens til mægler livsforsikring.

FraudInsuranceBitcoin Financial Group

Relaterade nyheter


Post Bitcoin

Bitcoin i overskrifterne: Nathaniel Popper rammer Media Gold

Post Bitcoin

Sortering af hat tid? MimbleWimble vejer Own Blockchain Launch

Post Bitcoin

Bitcoin-udvikler Jeff Garzik på Satoshi Nakamoto og Bitcoins fremtid

Post Bitcoin

Bitcoin i overskrifterne: 21 Inc Hits Media Jackpot

Post Bitcoin

AngelList Creator Naval Ravikant Backs S & P-Style Cryptocurrency Fund

Post Bitcoin

Bitcoin i overskrifterne: Rullende med stansene

Post Bitcoin

Bitcoin100s dilemma: For mange bitcoins, ikke nok velgørenhed

Post Bitcoin

BitInstants Charlie Shrem ser Bitcoin-kampe fremad # Bitcoin2013

Post Bitcoin

Advokater Argue Bitcoin har brug for ændring i pengeoverførende love

Post Bitcoin

Tilbage til virkeligheden? Bitcoins pris Drops $ 100 Amid Meteoric Month

Post Bitcoin

Bitcoin Foundation lancerer nyt brugervenligt websted

Post Bitcoin

Bitcoin Ideology og Tales of Casascius Coins