LocalBitcoins erhvervsdrivende pleads skyldig til penge senderen afgift | DK.democraziakmzero.org

LocalBitcoins erhvervsdrivende pleads skyldig til penge senderen afgift

LocalBitcoins erhvervsdrivende pleads skyldig til penge senderen afgift

En Michigan LocalBitcoins erhvervsdrivende påberåbe sig skyldig i sidste uge for at drive en licensfri penge af tjenesteydelser.

Føderale anklagere påstået, at Sal Mansy, bosiddende i Detroit, reklame en Bitcoin køb og salg service via LocalBitcoins, udførelse $ 2.400.000 værd af virksomhed fra august 2013 og juli 2015.

Ifølge retsdokumenter, undercover-agenter involveret i to fag mellem december 2014 og marts 2015 Mansy, for et beløb på i alt ca. 6,32 BTC - et beløb til en samlet værdi på knap $ 1.900 ved enhver tid gældende priser.

Mansy er den anden bruger af LocalBitcoins at påberåbe sig skyldig til den licensfri penge gebyr i denne måned. Missouri bosiddende Jason Klein påberåbe guiltyto sælger Bitcoin til undercover-agenter på fem separate lejligheder, og en sælger fra Rochester, New York ved navn Richard Petix påberåbe guiltyto den samme afgift en uge før.

Retten dokumenterer detaljer, hvordan Mansy ville købe Bitcoin via digitale valuta udvekslinger Coinbase og Bitstamp, senere at sælge den digitale valuta på LocalBitcoins og deponere provenuet på bankkonti, der er forbundet til et selskab, han opereret, TV Toyz, som også blev nævnt i regeringens retssag.

Coinbase, ifølge en anklagemyndighedens arkivering fra 15. Maj i år, lukkede Mansy konto i juni 2014 efter at forhøre ham om karakteren af ​​hans konto. Kommunikationen mellem Mansy og hjælpepersonale til Coinbase og Bitstamp blev inkluderet i dette dokument, der viser, hvordan de to børser rejst spørgsmål om Mansy s Bitcoin indkøb og om han havde registreret med den amerikanske Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) som en penge-sender.

Den anklagemyndighedens dokument viser, at Mansy argumenterede, i diskussioner med det amerikanske Department of Homeland Security, at han ikke var i drift en penge overførsel virksomhed.

"Ifølge Mansy, havde han kiggede op penge service-forretningsmæssige krav på Institut for hjemmesiden finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), og bestemt, at hans forretningsmodel ikke fandt anvendelse på den af ​​en penge tjeneste forretning," indgivelsen angivet.

Mansy ansigter så mange som fem års fængsel og $ 250.000 i bøder på strafudmålingen senere i år.

LawsuitLocalBitcoins

Relaterade nyheter


Post Bitcoin

Blockstream CEO: Bitcoin skaber giftige omgivelser for udviklere

Post Bitcoin

Vask eller svømme: Bitcoins fremskridt i Frankrig

Post Bitcoin

SEC søger kommentar om CBOE Bitcoin ETF Filings

Post Bitcoin

Hvorfor Bitcoin er bedre for kriminelle krigere end kriminelle

Post Bitcoin

Bitcoin Developers Pen Open Letter på Network Scalability

Post Bitcoin

Bitcoin, Paris og Terrorisme: Hvad medierne fik forkert

Post Bitcoin

Sekretær opstart 21 til sponsor Silicon Valley Bitcoin Job Fair

Post Bitcoin

Bitcoin Foundation opfordrer Domstolen til at afvise Florida LocalBitcoins Charge

Post Bitcoin

Bitcoin Alliance lancerer i Canada

Post Bitcoin

Advokater Argue Bitcoin har brug for ændring i pengeoverførende love

Post Bitcoin

Bitcoin pris Skyrockets som senat høring konkluderer

Post Bitcoin

Hvor Anonym er Bitcoin? En backgrounder for politikere