Hvorfor Bitcoin er bedre for kriminelle krigere end kriminelle | DK.democraziakmzero.org

Hvorfor Bitcoin er bedre for kriminelle krigere end kriminelle

Hvorfor Bitcoin er bedre for kriminelle krigere end kriminelle

Jason Weinstein er partner i Steptoe & Johnson LLP og en tidligere vice advokatfuldmægtig generelt i justitsministeriet med ansvar for it-kriminalitet og organiseret kriminalitet. Han er direktør for Blockchain Alliance og medlem af advisory boards i Chamber of Digital Commerce, Coin Center og BitFury

I denne udtalelse stykke, Weinstein diskuterer hvorfor han mener, den misforståelse, at Bitcoin er "anonym" har skjult det faktum, at teknologien faktisk bedre opfylder behovene for retshåndhævelse.

Her er en Nyhedsindslag: Bitcoin har et imageproblem.

Hvis du spørger den gennemsnitlige person, hvad ord kommer til at tænke, når de tænker på Bitcoin, vil tre af de mest almindelige reaktioner sandsynligvis være "anonym", "spores" og "en valuta for kriminelle." Men alle disse fælles ideer om Bitcoin er faktisk misforståelser.

Faktisk hver eneste af dem er forkert.

Dette kan kun være et problem i opfattelsen, men det kan have meget reelle konsekvenser, da det kan påvirke holdninger investorer, lovgivere, lovgivere, håndhævende myndigheder og offentligheden mod denne teknologi.

Vi er nødt til at beskæftige sig med disse opfattelsen spørgsmål frontalt.

Ny drejning, gammelt problem

Enhver teknologi værd at vedtage er tidligt af kriminelle vedtaget. Men, retshåndhævelse har en lang tradition for at tilpasse for at forfølge kriminelle eller terrorister, der bruger "ny skole" teknologi til at begå "old school" forbrydelser.

De har gjort det igen og igen.

Fra personsøgere til brænder mobiltelefoner til e-mail til online-chat til mobile enheder til PayPal, bare for at nævne et par eksempler, retshåndhævelse konsekvent har måttet udvikle sig som ny teknologi designet til lovlige formål anvendes til at lette kriminel aktivitet.

Der er mange eksempler på dette fænomen, men måske ingen større end selve internettet. Og måske den største udfordring for retshåndhævelse i at undersøge forbrydelser, der involverer internettet - vente på det - anonymitet. Faktisk problemet med navngivelse - ofte omtalt som "sætte fingre på tastaturet" - er den sværeste del af enhver efterforskning af kriminalitet lettet ved hjælp af online midler.

Hver dag, agenter og anklagere er nødt til at finde ud af måder at binde en streng af tal og tegn - uanset om det er en ICQ chat, IP-adresse, MAC-adresse eller endda en email-adresse - til en bestemt menneske. Denne proces er lavet sværere, når det menneske bruger flere IP-adresser eller chat navne eller vedtager anonymiserings- teknikker såsom fuldmagter eller TOR.

Det også hjælper ikke retshåndhævelse med tilskrivning at webbaserede kommunikation udbydere ikke har 'kend din kunde krav, så agenter ikke nødvendigvis kan have tillid til nøjagtigheden af ​​uanset brugeroplysninger er på fil.

Endnu, agenter og anklagere arbejde for at overvinde disse udfordringer med stor succes, og løsningen ligger ofte i at analysere data fra flere kilder for at forsøge at nul i den pågældende dårlige skuespiller.

Bitcoin præsenterer bare den nyeste twist på den gamle problem.

Det er ironisk, at selvom kriminel og terroristers brug af internettet er udbredt - og var fra starten - ingen tænker på internettet som "netværk af kriminelle".

I stedet folk tænker på internettet som et sted, hvor vi alle arbejder, butik, socialisere, kommunikere, forbruge underholdning og lære. Men det er et mål for graden af ​​Bitcoin image problem, at hver gang en cyberkriminelle begår ransomware eller anden cyberangreb og sker for at bruge Bitcoins som et medium for betaling, er sagen præget af pressen og politikere som en Bitcoin problem og ikke en Internet eller cyberkriminalitet problem. (For mere om dette emne, se Peter Van Valkenburgh fremragende Sendt Coin Centre).

Tildeling udfordring, som Bitcoin er langt fra enestående. Det unikke er, at Bitcoin faktisk giver nogle attribution fordele.

Så vent, det er ikke anonym?

Det er ofte sagt, at Bitcoin er ikke rigtig anonym, men snarere pseudonyme.

Hvad det væsentlige betyder er, at en brugers Bitcoin adresse er ligesom et kontonummer, som opholder sig hos brugeren; Hvis du kan slutte, at adressen til en bruger, kan du identificere og spore alle de transaktioner, hvor denne person har deltaget ved hjælp af denne adresse.

Faktisk hvis den enkelte bruger en udveksling eller tegnebog tjeneste at få adgang til blockchain, så Bitcoin adresse er væsentlige ligesom et bankkontonummer, fordi udvekslingen eller tegnebog service vil føre registre forbinder adresse til en bestemt person, meget gerne en bank fastholder optegnelser om oprettelse af ejeren af ​​en bankkonto.

Det er ikke en perfekt analogi, fordi en person kunne have et vilkårligt antal Bitcoin adresser, men sandsynligvis vil have et begrænset antal bankkonti.

Men som med banker, ville retshåndhævelse kunne indhente oplysninger om adresse brugeren ved at tjene en stævning eller anden lovlig proces. Det er en af ​​grundene til, vi har set, og vil fortsætte med at se, håndhævelsesforanstaltninger truffet på det "på ramper" og "off ramper" af blockchain - skal virke som incitament udveksling og tegnebogstjenesterne at opretholde overholdelsen, så data vil være der, når loven håndhævelse tjener stævning.

Men hvad nu hvis nogen opnår Bitcoins gennem en anden end en autoriseret udveksling kilde? Hvad hvis den enkelte bruger teknikker til forbedring af anonymitet - ligesom flere adresser, eller blande tjenester? Selv da den enkelte ikke er virkelig anonym.

Selvfølgelig kan den enkelte efterlade et spor, når der udveksles Bitcoins (dog opnået) til fiat valuta. Men den enkelte kan også efterlade et spor samtidig påbegynde transaktioner på blockchain.

Der er eksisterende og hurtigt forbedre teknikker til at hjælpe forbinde disse brugere til deres Bitcoin adresser og transaktioner ved hjælp af blandt andet, analyse af transaktionsmønstre at foretage tilslutninger mellem flere adresser, der bruges af den samme person; minedrift (ingen ordspil bestemt) af data fra sociale medier og offentlige kilder; og analyse af IP-adresser anvendes til at udføre transaktioner.

Som for at blande tjenester, er personer, der er afhængige af dem gør et spring af tro, tillid til, at tjenesten ikke vil snyde dem, og at tjenesten ikke føres regnskab, der kunne opnås ved retshåndhævelse. Og selvfølgelig, de Bitcoins du får tilbage fra tjenesten kunne selv være beskidt og være på retshåndhævelse radar.

Og her er den virkelige tilskrivning fordel: sporbarhed, søge, og varigheden af ​​den blockchain.

Hvorvidt en retshåndhævende agent identificerer ejeren af ​​en adresse i morgen eller to år fra i morgen, vil agenten derefter være i stand til at spore hver transaktion, der involverer denne adresse, hele vejen tilbage til begyndelsen.

Desuden, på grund hovedbogen er offentligt tilgængelige, retshåndhævelse behøver ikke at bekymre sig om, hvilken type juridisk proces er påkrævet for at få adgang til data. Og fordi hovedbogen er grænseløst, kan retshåndhævelse få data uden at skulle gå gennem en udenlandsk regering. Det giver retshåndhævelse de data, den har brug for at "følge pengene" på en måde, der aldrig ville være muligt med kontanter.

Retshåndhævelse er stadig at komme op indlæringskurven på Bitcoin, selvom sagen mod Carl force IV, den tidligere DEA agent convictedof stjæle Bitcoins løbet Silkevejen undersøgelse, viser, at der selv på dette tidlige tidspunkt, har retshåndhævelse allerede udviklet en imponerende evne til at følg penge ved hjælp af blockchain.

Og de retshåndhævende kapaciteter på dette område vil kun bedre med tiden, især da nye analyseværktøjer udvikles.

Selvfølgelig er innovatorer kommer op med nye måder at øge privatlivets fred, uanset om det er Bitcoin blockchain eller gennem andre typer af cryptocurrencies, så retshåndhævelse vil fortsat have til at udvikle sig og tilpasse sig for at møde de udfordringer, som den nye teknologi.

I de tidlige dage af kommerciel brug af internettet, retshåndhævende myndigheder fik hjælp fra Internet virksomheder til at hjælpe dem med at lære, hvordan teknologien virkede, så de kunne forbedre deres evne til at gå efter kriminelle, der misbruges, at teknologi for at lette deres forbrydelser. At indsats gik en lang vej mod at ringe ned bekymringer om internettet. Og gennem Blockchain Alliance, forsøger vi at gøre det samme for blockchain.

Jo flere mennesker lærer om Bitcoin, jo mere vil de indse, at det er venligere til politiet, end det er at kriminelle. Så hvis vi sætter bekymringer om Bitcoin i historisk perspektiv, og hvis vi konfronterer fiktion med fakta, kan vi ændre disse fælles misforståelser.

Det er et vigtigt skridt på vejen til at "gøre blockchain rigtige".

Jason Weinstein taler på Konsensus 2016 i New York. Deltag ham på Marriott Marquis fra 02 til 04 maj. En liste over begivenheden speakerscan findes her.

AnonymityBitcoin protokollen

Relaterade nyheter


Post Bitcoin

Nordamerikanske Bitcoin Conference til Hit Miami den 25. januar

Post Bitcoin

Hvor lavt kan Bitcoin gå? Diagrammer Tip $ 11k i Play

Post Bitcoin

Brock Pierce: Bitcoin Foundation tæt på at løbe tør for penge

Post Bitcoin

Bitcoin i overskrifterne: Macroeconomics Debated

Post Bitcoin

Bitcoin Vigil Guards mod indtrængen og mønt tyveri

Post Bitcoin

Bitcoin Core Developers Tilmeld dig MIT Digital Currency Initiative

Post Bitcoin

Bitcoin Center NYC Bringer Bitcoin Startup Incubator til Wall Street

Post Bitcoin

Bitcoin Australia lancerer forebyggende strejke mod restriktiv skat

Post Bitcoin

Bitcoin100s dilemma: For mange bitcoins, ikke nok velgørenhed

Post Bitcoin

Bitcoin Ponzi Schemer Tips til forhandler med Mt Gox CEO

Post Bitcoin

Ingen forstår bitcoin (og det er okay)

Post Bitcoin

Bitcoin Foundation lancerer Core Development Event Series