Hvor Anonym er Bitcoin? En backgrounder for politikere | DK.democraziakmzero.org

Hvor Anonym er Bitcoin? En backgrounder for politikere

Hvor Anonym er Bitcoin? En backgrounder for politikere

Adam Ludwin medstifter Chain.com, en Bitcoin udviklingsplatformen. Før Chain, Adam var en venture investor i virksomheder, herunder Vine, Slack, Kik, og Papirløs Post. I denne artikel, henvender han sondringen mellem privatliv og anonymitet i Bitcoin.

Bitcoin beskrives ofte som en måde at handle anonymt. Men hvor anonym er det?

First off, er det nyttigt at tegne en grundlæggende skelnen mellem anonymitet og privatlivets fred i forbindelse med finansielle transaktioner. Vi vil kalde en transaktion "anonym", hvis ingen ved, hvem du er. Vi vil kalde en transaktion "privat" hvis det, du har købt, og til hvilke beløb, er ukendte.

Lad os tegne et simpelt matrix og finde forskellige former for finansielle transaktioner inden for det:

Kontant eller byttehandel er de mest uløseligt private og anonyme hjælp af trans.

I det modsatte hjørne er transaktioner, som hverken er anonym eller privat. Dette omfatter fx kampagne bidrag over en vis mængde. Vi kan også omfatte i denne kvadrant kreditkorttransaktioner: skønt ikke offentligt kendt som en kampagne bidrag, er din identitet alligevel forbundet til hvert køb du foretager, og disse oplysninger er tilgængelige for den handlende, kreditkort netværk, udstedende bank, og - hvis indstævnet - retshåndhævelse.

Visse finansielle transaktioner er privat, men ikke anonym; for eksempel donor væg på det lokale kunstmuseum, som identificerer navnene på donorer, men ikke de beløb doneret.

Bitcoin, derimod, er anonym, men ikke privat: identiteter er ingen steder optages i selve Bitcoin-protokollen, men hver transaktion udført med Bitcoin er synlig på den distribuerede elektroniske offentlige hovedbog kendt som blok-kæden.

Den anonymitet, som Bitcoin er på én gang et punkt for tiltrækning og en udfordring for finansiel regulering. Da tempoet for vedtagelsen af ​​valuta vokser og som det kommer under kontrol fra de juridiske og finansielle systemer, især med hensyn til overholdelse af gældende hvidvaskning af penge (AML) vedtægter og know-din-kunde (KYC) kontrol, dens sande grad af anonymitet vil blive en stadig mere tæt studerede emne.

For mange brugere af Bitcoin, der får adgang til valuta gennem en af ​​de populære online tegnebog eller exchange services, indebærer deres deltagelse i starten forbinder deres personlige identitet til deres Bitcoin bedrifter. Bitcoin for disse brugere er effektivt ikke mere anonym end en bankkonto, selv om dette tab af anonymitet finder sted på tidspunktet for indtræden i valuta og er ikke en funktion af selve Bitcoin protokollen.

For dem, der ønsker at drage fordel af Bitcoin spontane anonymitet, skal de finde en alternativ indgang, såsom at erhverve Bitcoin i en privat transaktion, som kompensation for varer eller tjenesteydelser, eller som en belønning for minedrift. Efterfølgende Bitcoin transaktioner kan da være anonym, da den virkelige verden identiteter ikke er optaget på blokken kæde Finans: indspillede eneste identificerbare oplysninger er der de Bitcoin adresser, hvis tilsvarende private nøgler holdes af ejerne som bevis for ejerskab.

Fastholdelse af ens anonymitet fra dette punkt fremad, er imidlertid på ingen måde garanteret: selv om det antages man formår at erhverve Bitcoins uden at opgive personlige oplysninger, ens virkelige verden identitet kan stadig blive opdaget i løbet af transaktionsomkostninger Bitcoin inden for netværket. Lad os se på, hvordan dette kan ske.

Groft sagt, deanonymization teknikker forfølge en af ​​to komplementære tilgange, der har at gøre med den offentlige karakter af transaktionen hovedbog og med mulighed for at udsætte IP-adresserne på de computere, med oprindelse transaktionerne.

Anonymitet og transaktionen Finans

Der er ingen øvre grænse for antallet af adresser en Bitcoin indehaveren kan kontrollere. Alle ens Bitcoins kan gemmes i en enkelt adresse, eller de kan spredes i snesevis eller endda tusindvis af adresser. I mellemtiden, god praksis anbefaler (selvom ikke håndhæver), at hver adresse kun bruges én gang: ethvert beløb tilovers i ændring fra en transaktion bør ikke opbevares i den gamle adresse, men flyttede til en ny. Denne spredning af adresser designedly tilslører, hvilke der er styret af en enkelt person på et bestemt tidspunkt, og gør det vanskeligt at spore strømmen af ​​midler styres af den enkelte over tid.

Det er dog muligt, at udnytte den perfekte gennemsigtighed af transaktionen hovedbog at afsløre forbrugsmønstre i blokken kæde, der tillader Bitcoin adresser til være bundtet af brugeren. Dette er domænet for transaktionen graf analyse.

Transaktion graf analyse

Transaktion graf analyse gælder et par tricks og nogle uddannede gætværk at knytte de cirka 57 millioner transaktioner finder sted mellem 62 millioner adresser til en delmængde af de unikke indehavere af Bitcoin. Det giver så transaktionelle relationer mellem disse Bitcoin indehavere skal kortlægges.

En grundlæggende teknik i transaktionen graf analyse involverer transaktioner med mere end ét input adresse. Per definition disse indgange styres af den samme person - og hvis enten adresse vises andre steder i blokken kæde så de tilhørende transaktioner kan også være knyttet til den samme person.

En anden teknik drager fordel af "god praksis" nævnt ovenfor: hvis netop en af ​​de output-adresser i en transaktion aldrig har optrådt i blokken kæde før, så er det en god satsning, at den nye adresse er ændringen adresse.

En tredje teknik ser på den numeriske præcision af de involverede i en transaktion mængder. For eksempel i en transaktion genererer to udgange, der svarer til to nye Bitcoin adresser, hvor en af ​​udgangene er, siger, 3 BTC og den anden er 2,12791 BTC, så er det en meget god satsning, at det første tal svarer til modtageren og det andet tal til ændringen. Hvad er chancen, trods alt, at ændringen skulle ske at ende i sådan en pæn figur? Adressen oprindelse transaktionen kan således være knyttet til ændringen adresse med en høj grad af tillid. Samme analyse kan gentages efter konvertering til store valutaer såsom USD for at finde "hele tal", der ellers ville være skjult i Bitcoin-denominerede transaktioner og som gør det muligt afsender kan skelnes fra modtageren.

Adresse deanonymization hjælp af disse metoder kan blive modarbejdet ved at sende Bitcoins gennem såkaldte blandere eller tumblere, der tager et sæt af Bitcoins og returnerer et andet sæt af samme værdi (minus en ekspeditionsgebyr) med forskellige adresser og transaktion historier, således effektivt "hvidvaskning "mønterne. Men disse tjenester kommer med alvorlige forbehold. Brugerne skal overgive kontrollen af ​​deres Bitcoins og tillid til tjenesten til at returnere dem. Transaktion graf analyse kan identificere brug af en blanding service og markerer brugeren som potentielt mistænkeligt. Blandere fungerer ikke godt for meget store beløb, medmindre andre med tilsvarende store summer tilfældigvis er at blande deres Bitcoins på samme tid. Nogle blanding tjenester fungerer ikke som annonceret og kan være reverse engineering. Services, der opererer lovligt må føre detaljerede optegnelser over, hvordan mønterne blev blandet, som senere kunne hacket eller indstævnet. Og de nye Bitcoins modtages måske selv være behæftet med ulovlig aktivitet.

Podning af transaktionen graf

Transaktion graf analyse af sig selv afslører kun aftryk af enkelt agentur i blokken kæden; Det afslører ikke nogen virkelige verden identiteter. Til dette er det nødvendigt at henvise til oplysninger, der ikke er indeholdt i blokken kæden.

En stor mængde oplysninger, der forbinder Bitcoin adresser til deres identitet er offentligt tilgængelig. Virksomheder accepterer Bitcoin kan placere en QR-kode nær et kasseapparat eller på en hjemmeside. Andre kan annoncere deres Bitcoin adresse via tjenester såsom blockchain.info, som identificerer ejerne af tusindvis af adresser. Tusinder flere adresser kan høstes fra offentlige e-fora, hvor enkeltpersoner omfatter personlige Bitcoin adresser i signatur linjer til indlæg. Denne delvise viden om identiteter kan kombineres med transaktionen grafen for at deanonymize et skår af transaktionen hovedbog.

Tilbagevirkende geolocation er en potentiel konsekvens af denne deanonymization. Antag en café accepterer Bitcoin og bruger en fast adresse for deres over-the-counter-transaktioner. Hvis du er en protektor for denne virksomhed, og dine Bitcoin adresser bliver tilknyttet din identitet, så nogen kan nemt ringe frem fra blokken kæden en delvis registrering af dine personlige tilholdssted over tid.

Omvendt formoder nogen ønskede at knytte din identitet til din Bitcoin adresse, og du tilfældigvis at nævne, at du har besøgt den samme café til frokost den dag. Nogen kan se op, der bruges af caféen, finde den delmængde af transaktioner på den pågældende adresse, der finder sted i løbet af frokostpausen, og filtrere resultaterne efter pris for at udelukke transaktioner, der indebærer bare en varm drik. Måske lidt mere information om hvad du havde til frokost, og et kig på café menu, og chancerne for at gøre en vellykket kamp er høje.

Perfekt kendskab til transaktionen hovedbog betyder også, at alle yderligere oplysninger opdaget på et senere tidspunkt kan anvendes med tilbagevirkende kraft, så yderligere stykker af identiteten puslespillet, der skal droppes på plads når som helst. En enkelt videregivelse af identitet, endda år i fremtiden, og enhver transaktion på den pågældende adresse, og dem der er forbundet til den er kompromitteret.

IP-adresse anonymitet

En supplerende kilde til potentielt deanonymizing oplysninger er tilgængelige for hver computer, der deltager i den decentrale transaktion netværk ved at være vært en Bitcoin knude. Disse oplysninger er det sæt af IP-adresserne på de computere, der annoncerer nye Bitcoin transaktioner.

På tidspunktet for skrivning er der omkring 6.500 knuder accepterer indgående forbindelser fra andre noder, og måske ti gange så mange, som ikke acceptere anmodninger om tilslutninger. Førstnævnte opretholde forbindelser til flere dusin peers i gennemsnit, mens sidstnævnte typisk har otte peers. Begge former for knuder generere transaktioner. Transaktion formering gennem node netværk begynder med den computer, der først udsender begivenheden til sine jævnaldrende, som derefter videresender begivenheden til deres jævnaldrende i en informations kaskade, der normalt kommer hver knudepunkt i netværket i løbet af få sekunder.

Den enkle observation, der kan udnyttes, er, at, forudsat man kan finde en måde at oprette forbindelse til et flertal af knudepunkter, måske ved at styre en koordineret sub-netværk af knudepunkter spredt over mange enheder, den allerførste knude at videresende en transaktion er i gennemsnit udstederen af ​​de pågældende transaktion. Risikoen øges, hvis flere transaktioner er viderebragt fra samme IP-adresse. Mens en lille tilfældig forsinkelse er bagt ind i transaktionen formering protokollen til at bidrage til at bevare anonymiteten af ​​den oprindelige afsender, med de korrekte teknikker nok signal til rådighed gennem støjen at gøre en positiv identifikation i mange tilfælde. Og mens anvendelse af en TOR-router tilbyder en vis grad af beskyttelse mod IP-adresse opdagelse, det udsætter brugeren for andre potentielle angreb.

Et eksempel på denne form for IP-adresse deanonymization offentliggjort er blockchain.info, der beskriver IP-adressen på den første knude til at rapportere en transaktion til sine servere. Oplysningerne er kun så pålidelig som webstedet knudepunkt tilslutningsmuligheder: med en erklæret 800-900 forbundne knuder på i skrivende stund, er det sandsynligvis ikke nok til pålideligt lokalisere IP oprindelse i alle tilfælde.

Så.

Hvor anonym er Bitcoin i dag? Gennemsnitlige brugere bør være opmærksomme på, at det er helt sikkert mindre anonym end kontanter. I mellemtiden, dedikerede brugere er villige til at gå igennem ekstraordinære længder kan finde måder at erhverve og bruge Bitcoin anonymt, men den åbne karakter af transaktionen hovedbog og andre ubekendte forlade åbne mulighed for, at identiteter og aktiviteter engang anset perfekt sikker kan blive afsløret på et tidspunkt ned vejen.

Hvad med fremtiden? Som Bitcoin vedtagelse fortsætter med at stige, er det ikke udelukket, at der kan opstå en teknologi våbenkapløb mellem anonymizers og deanonymizers: på den ene side, stadig mere sofistikerede datamining ordninger vil blive udviklet, eventuelt kombinere transaktion graf analyse med IP-adresse opdagelse, at spore flytning af midler i blokken kæde mellem individer og på tværs af grænser. På den anden side vil forbedrede teknikker udtænkes til bedre skjule individuel identitet og aktivitet.

Her er der mange ubekendte. Vil kernen Bitcoin koden ændres til yderligere at beskytte anonymitet eller for at lette regulering? Vil Bitcoin blande tjenester bliver udbredt og sikker? Vil transaktion graf analyse nå en grad af raffinement, hvor de fleste bruger aktiviteter kan let spores? Vil et alternativ digital valuta eller sidekæde opstå som vipper balancen for eller imod anonymitet? Vi kan sige med sikkerhed er, at Bitcoin er stadig i sin vorden, og at eksisterende tænkning og værktøjer inden for anonymitet er stadig primitiv. Vi har set kun åbningstræk; slutspillet endnu, der skal spilles.

Denne Backgrounder blev oprindeligt udgivet af Coin Center, en non-profit forskning og fortalervirksomhed center med fokus på de politiske spørgsmål står cryptocurrency teknologier som Bitcoin. Mere af deres almindeligt sprog backgrounders kan findes her.

AnonymityBitcoin protokollen

Relaterade nyheter


Post Bitcoin

Bitcoin Foundation udsteder svar om ophør og advarsel

Post Bitcoin

Australian VC Firm Future Capital lancerer $ 30 millioner Bitcoin Fund

Post Bitcoin

Bitcoin i overskrifterne: Financial Times Ruffles Feathers

Post Bitcoin

Hvordan Bitcoin ændrer alt

Post Bitcoin

Som Block Size Debate Flares, starter Bitcoin Scaling Solution i næste fase

Post Bitcoin

Sekretær opstart 21 til sponsor Silicon Valley Bitcoin Job Fair

Post Bitcoin

Et kontroversielt Bitcoin-alternativ er at søge et comeback

Post Bitcoin

Som Bitcoins Slide fortsætter, se priserne hen imod $ 8K

Post Bitcoin

Bitcoin fortsætter marts til Mainstream på St Petersburg Bowl Game

Post Bitcoin

Bitcoin Branded en fejl, som medier ødelægger over Mike Hearn Exit

Post Bitcoin

Bitcoin Vigil Guards mod indtrængen og mønt tyveri

Post Bitcoin

Bitcoin i 2017: En Valutakurvning Hedge for Emerging Markets