FinCEN sender advarselsbreve til uregistrerede Bitcoin-virksomheder | DK.democraziakmzero.org

FinCEN sender advarselsbreve til uregistrerede Bitcoin-virksomheder

FinCEN sender advarselsbreve til uregistrerede Bitcoin-virksomheder

Den finansielle Forbrydelser Enforcement Network (FinCEN) har sendt ud advarselsbreve til Bitcoin-relaterede virksomheder anmelde dem, at de skal overholde føderale penge transmission love, ifølge rapporter.

FinCEN, en enhed af det amerikanske finansministerium, har udsendt "industri opsøgende" bogstaver vedrørende hvidvaskning praksis anti-penge. Omkring et dusin breve er blevet leveret til Bitcoin virksomheder hidtil.

Tilbage i november, Jennifer Shasky Calvery, lederen af ​​FinCEN, foreslog på et Senatet hearingthat virtuelle valutaveksling og administratorer bør gøre tre ting: registrere med FinCEN, sat i procedurerne hvidvaskning af penge sted og føre deres registre.

Mike Caldwell, indehaver af Casascius Mønter, præget fysiske enheder af Bitcoin med private nøgler indlejret i. Han modtog et brev fra FinCEN, og efterfølgende indsendt dette noticeon hans hjemmeside:

"Jeg har suspenderet acceptere nye ordrer, i afventning af nogle bekymringer, jeg har med hensyn til lovgivningsmæssige spørgsmål."

Brevet Caldwell fik oplyst, at hans virksomhed blev betragtet som en penge-sender forretning.

Den Verge rapporterede, at kun 35 Bitcoin-relaterede companieshave registreret hos FinCEN som penge transmitter virksomheder. Det er klart af disse breve, FinCEN mener flere virksomheder nødt til at indgive papirarbejde for at være kompatibel.

Måske den mest bemærkelsesværdige Bitcoin virksomhed til komme i konflikt med amerikansk lovgivning har været Japan-baserede udveksling Mt. Gox. Selskabet havde $ 2,9 seizedwhen det undladt at underrette sin amerikanske bank, som det var i færd med at overføre penge.

Regeringen lovgivere har været interesseret i at lære mere om virtuelle valutaer. Med undtagelse af Mt. Gox og hvidvaskning af penge enterprise Liberty Reserve, har lovgiverne blot været på en mission for at indsamle oplysninger.

Statens regulering

I august, New York Department of Financial Services (DFS) udstedt den 22. Subpoenasto Bitcoin selskaber, da det forsøgte at forstå, hvilken type politik at vedtage i den stat, hvor de amerikanske finansielle aktiviteter har hovedkvarter.

DFS har også overvejet at udstede såkaldte "BitLicenses" til virtuelle valuta virksomheder.

48 USA statescurrently kræver pengeoverførsel virksomheder til at registrere med en lokal Regulatory Commission, South Carolina og New Mexico er de eneste to undtagelser.

En række lande har gjort udsagn om Bitcoin politik inden for deres jurisdiktion for nylig.

Den kinesiske regering har netop lagt restriktioner på bitcoinas betalingsmiddel, hvilket får prisen på valuta at spiral nedad.

I modsætning hertil har Danmark finansielle myndighed erklærede, at cryptocurrencies er ikke underlagt finansiel regulering der. Derudover har Norges generaldirektør for beskatning sagde, at Bitcoins "ikke falder ind under den sædvanlige definitionof penge eller valuta", som gør det til en interessant skattemæssige situation inden for den skandinaviske land.

Via Reuters

FinCENPolicyPhysical Bitcoins

Relaterade nyheter


Post Bitcoin

Bitcoin-pris falder til 5-dages lav efterfølgende forfalskning af valuta

Post Bitcoin

Miami Bitcoin Conference Dag 1: Kriminalitet, Krugman og BitLicenses

Post Bitcoin

Agora Commodities rapporterer $ 10 millioner i Bitcoin Sales

Post Bitcoin

Cirkel modtager finansiering på 17 mio. $, Afslører Exchange og Wallet Service

Post Bitcoin

Søger du efter problemer? James Altucher til Bitcoin kritikere: Du er død, forkert

Post Bitcoin

Singapore skinner som Bitcoin Bullion Dealers høstebelønninger

Post Bitcoin

Block Chain Technology tilbyder nye muligheder for at bekæmpe kriminalitet

Post Bitcoin

Bitcoin netværk genvinder fra DDoS angreb

Post Bitcoin

Bitcoin Foundation ønsker et comeback, men kan det gemmes?

Post Bitcoin

Bitcoin Hits Tipping Point med New York Regulators

Post Bitcoin

Svag efterspørgsel? Bitcoins pris Rebound kan begynde at falme

Post Bitcoin

Bitcoin Bull Reversal ses, men Momentum viser svag