Bitcoin Ponzi Scheme Operator gør ikke skyldig i svig | DK.democraziakmzero.org

Bitcoin Ponzi Scheme Operator gør ikke skyldig i svig

Bitcoin Ponzi Scheme Operator gør ikke skyldig i svig

Bitcoin Savings & Trust (BS & T) operatør Trendon Shavers har ikke skyldig til svig afgifter i en New York District Court.

Hvis dømt, Barbermaskiner risikerer op til 40 års fængsel, samt millioner af dollars i potentielle bøder og sanktioner. Barbermaskiner er sigtet for en optælling af svindel med værdipapirer og en optælling af wire svig.

Anklagemyndigheden hævder, at Shavers lovede outsized afkast til investorerne, men i virkeligheden drevet en Ponzi ordning ved at betale tidlige investorer med provenuet fra nye. Barbermaskiner, der drives under brugernavnet pirateat40, anmodet investorer for BS & T i løbet af 2011 og 2012.

Barbermaskiner blev fundet skyldig i værdipapirer overtrædelser i Septemberand blev dømt til at betale $ 40m i bøder efter indgåelsen af ​​en trialthat begyndte i juli sidste år.

Han blev derefter anholdt i Novemberin forbindelse med afgifter indgivet af den amerikanske justitsminister kontor på Manhattan. Barbermaskiner blev varetægtsfængslet den 6. November og løsladt mod kaution samme dag.

Ifølge anklageskriftet erklærede, at mange af dem, der Barbermaskiner anmodet sidste ende mistede deres penge, og bemærker:

"I sidste ende, i det mindste 48 af cirka 100 investorer mistede hele eller en del af deres investering i BS & T. På toppen af ​​sin ordning, Barbermaskiner rejst og havde i sin besiddelse omkring 7% af den Bitcoin, der var i offentlig cirkulation på det tidspunkt."

Det retsmøde, der blev afholdt 23rd marts blev ledet af District dommer Lewis Kaplan.

Ponzi ordningen er skitseret

En domstol arkivering dateret 15 marts skitserer amerikanske justitsminister kontor sag mod Shavers, der rejste mere end 764 tusind BTC ($ 188 mio på tryk tid) fra investorer i den nu hedengangne ​​BS & T driftsperiode.

Barbermaskiner bruges både online medier samt i-person, begivenheder til at søge investorer. Ifølge anklageskriftet, Shaver vildledt investorer med, at hedgefonde var involveret i virksomheden, og at det ikke var en Ponzi ordningen.

Det var i denne periode, at Barbermaskiner angiveligt tog kundernes midler til personlig brug, herunder tusindvis af dollars værd af Bitcoins at handle med på Japan-baserede Mt Goxbitcoin udveksling og senere filter i en personlig bankkonto og penge konto via betaling processor Dwolla.

Retten arkivering lyder:

"Konkret Barbermaskiner overført omkring 150.649 Bitcoin til en konto i Shavers' navn på Mt Gox (den 'Barbermaskiner Mt Gox konto'). I forbindelse med sin handel på Mt Gox, Barbermaskiner mistede dollar svarende til omkring $ 434.000 og ulovligt handlede mindst dollar svarende til omkring $ 147.000 af Bitcoin til sin egen personlige brug."

Ifølge dokumentet, Barbermaskiner brugt investor midler på gambling og rejseudgifter, samt generelle leveomkostninger.

Den fulde anklageskrift mod Shavers kan findes nedenfor:

Shavers Sigtelse

CrimeLawBitcoin Savings & Trust

Relaterade nyheter


Post Bitcoin

Langsom stigning? Bitcoin Priser Climb mod $ 4.500 på svage mængder

Post Bitcoin

Tilbage til $ 1.500: Bitcoin Cash kunne se yderligere dip

Post Bitcoin

Hvorfor Bitcoins kerneudviklere ønsker flere versioner

Post Bitcoin

Bitcoin ATM Pioneer Plans Machines til Singapore, London

Post Bitcoin

Bitcoin Game Show giver væk næsten 20 BTC siden lanceringen

Post Bitcoin

New Bitcoin Foundation Board Members søger at forsvare Bitcoin i Canada

Post Bitcoin

Andresen er tilbage med et One-Man Security Project inspireret af Bitcoin Mishaps

Post Bitcoin

Bitcoin Australia lancerer forebyggende strejke mod restriktiv skat

Post Bitcoin

ATM og Slaget om Bitcoins fysiske grænseflade

Post Bitcoin

BitFlyer hæver $ 1,1 millioner fra first-time japanske Bitcoin investorer

Post Bitcoin

Bitcoin Foundation midler gør bitcoin wallet Coinpunk

Post Bitcoin

Bitcoin Industry Optimistic Amid Bitter Battle for Scaling Solution