Bitcoin Exchange Operator Anklaget for Credit Union Capture | DK.democraziakmzero.org

Bitcoin Exchange Operator Anklaget for Credit Union Capture

Bitcoin Exchange Operator Anklaget for Credit Union Capture

En af operatørerne af den nu hedengangne ​​Bitcoin udveksling Coin.mx er blevet tiltalt for sin påståede rolle i at dreje en New Jersey kredit union til en kanal for ulovlige transaktioner.

I et anklageskrift arkiveres i sidste uge, amerikanske anklagere sagde, at Yuri Lebedev angiveligt spillet en rolle i at køre Coin.mx, en Florida-baseret udveksling, der drives som en medlemsbaseret stil "Collectible Club" i et forsøg på at omgå pengeoverførsel vedtægter.

Som tidligere rapporteret af CoinDesk, Lebedev og påståede medkonspirator Anthony Murgio blev anholdt i juli. Anklagere indgivet en træder i stedet indictmentagainst Murgio sidste måned, om hvidvaskning af penge, wire svig og bestikkelse. Murgio senere påberåbte ikke guiltyto anklagerne.

Ifølge regeringen, Coin.mx er en del af en global cyberkriminelle ordning, der involverede 2014 hack af JPMorgan & Chase og andre finansielle institutioner.

Lebedev blev sigtet for en optælling af sammensværgelse til at foretage korrupte betalinger med forsæt til at påvirke en officer for en finansiel institution. Retsdokumenter påstår, at Lebedev var involveret i e-mail-diskussioner relateret til overtagelsen Credit Union, og blev udnævnt som en "rådgivende bestyrelsesmedlem" for institutionen.

På fredag, Lebedev påberåbt sig ikke skyldig i føderal domstol, ifølge Reuters.

Ifølge anklageskriftet hævder, at betalinger på i alt omkring $ 247 tusind blev foretaget mellem maj og december 2014 til et ukendt kredit union udøvende magt. Pengene blev sendt af en person, der ikke er identificeret i anklageskriftet, og to bankkonti var involveret med transaktionerne.

I sin oprindelige klage indgivet mod Lebedev i juli, at regeringen skitseret en samtale, der involverer den udøvende, Lebedev og den unavngivne Coin.mx medsammensvoren hvor det blev erkendt, at blev gjort en indsats for at undgå regulatorisk kontrol i transaktioner til Bitcoin udveksling.

Anklagemyndigheden bemærkede dengang:

"Direktionen yderligere anerkendt, i summen og stof, at med hensyn til en sådan betaling forarbejdning aktivitet, havde Credit Union ikke foretaget passende bankhemmeligheden Act procedurer. Og som et resultat, kan Credit Union konto er blevet brugt til fremme af hvidvaskning af penge og andre forbrydelser."

Ifølge Reuters, kredit union involveret var det at hjælpe andre mennesker Excel Federal Credit Union, der er baseret i Jackson, New Jersey. Den Credit Union blev officielt likvideret den 20. November ifølge National Credit Union Administration, efter at være blevet anset for insolvent med "ingen udsigt til at genoprette levedygtige operationer".

Den fulde anklageskrift kan findes nedenfor:

Anklage

CrimeCoin.mx

Relaterade nyheter


Post Altcoin

Bitcoin Industry Leaders Aflyd på New York BitLicense Forslag

Post Altcoin

Coinalytics Rebrands As Skry, Hyr IBM Vet to Go Blockchain

Post Altcoin

Politisk parti forestiller sig, hvordan Blockchain kunne aktivere Brexit Revote

Post Altcoin

500 startups Funds Five Bitcoin startups med $ 100k hver

Post Altcoin

MakerDAO og More: Quest for a Stable Stablecoin fortsætter

Post Altcoin

Altcoins til at tage centret på Feathercoin Meetup i Oxford

Post Altcoin

Inde i MAST: den lidt kendte plan til Advance Bitcoin Smart Kontrakter

Post Altcoin

Funny Name eller Ikke, Schnorr er en Big Deal for Bitcoin

Post Altcoin

6.000 handlende i Rumænien kan nu optage til bitcoin betalinger

Post Altcoin

Bitcoin har brug for et aggressivt juridisk forsvar

Post Altcoin

Bitcoin Platform Coinify udvider service til 34 lande

Post Altcoin

G-Eazy, Mariah og mere til at sælge album til Monero